비정상 금융 거래 의심 신호 및 피해 예방 수칙
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물품의 판매를 가장하여 실제 매출을 초과하여 결제하거나 이를 대행하게 하는 행위는 엄격히 금지됩니다.
1. 피해야 할 비정상 거래 의심 신호
① 실체 없는 허위 전표 승인
상품권 구매 없이 유령 쇼핑몰 단말기에서 결제를 긁는 행위는 불법 처벌 대상입니다.
② 타인 명의 계좌 송금 유도
카드 명의자와 입금받는 통장 명의가 다를 경우 거래가 제한됩니다.
2. 불법 거래 시 불이익
- 해당 카드 한도 박탈 및 거래 정지 조치
- 금융질서문란행위자 등록 시 신용 거래 차단